AML

反洗钱(AML)套件

使用Shufti Pro专业版的反洗钱(AML)套件保 护您的商业活动免受洗钱和恐怖分子资金 筹集的侵害。

  • 识别高风险实体;

  • 阻止洗钱和恐怖分子资金筹集;

  • 合法客户接入

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我们可以为您提供:

识别高风险实体,自动调整客户接入进程 通过戍
福梯专业版的反洗钱(AML)筛查,您可以逐个辨别,
并立即把高风险的客户排除在外。

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反洗钱(AML)筛查

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持续的反洗钱(AML)

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商业活动反洗钱(AML)

Shufti Pro专业版的反洗钱(AML)套件四大特性

反洗钱(AML)套件的数个特性使它在市场上脱颖而出。使用它
保护您的商业活动免受严厉的

aml third 1

增强版尽职调
查EDD

在客户接入前识别所有的
高风险实体

aml third 2

访问1700多个
数据库

让您的利益相关方在全球1700
多个反洗钱(AML)数据库中识别
高风险。

aml third 3

持续的风险
监控

定期监控您的客户,直
到您放心让客户接入

aml third 4

完美的、多接口的
选择:

我们的API接口简单易用,有
我们全力以赴。

反洗钱(AML)筛查如何运作

您可以通过在您的系统中调用我们的API接口来进行身份验证;也
可以将所有文档上传到后台,再获取验证结果。有三种简单的方法
可以保护您免受金融犯罪的侵害。

验证

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输入姓名和生日,用于反洗钱
(AML)筛查

筛查

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前述信息通过全球观察名单
进行筛查

结果

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筛查结果将会实时显
示在后台

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验证

输入姓名和生日,用于反洗钱
(AML)筛查

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筛查

前述信息通过全球观察名单
进行筛查

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结果

筛查结果将会实时显
示在后台

为什么选择Shufti Pro专业版的反洗钱(AML)筛查

日益增长的金融犯罪导致了严格的反洗钱
(AML)规则,这就是您需要Shufti Pro专业版的反
洗钱(AML)筛查的原因。

降低流
失率

增强商业
活动的安
全性

实时验(仅
需数秒钟)

优化客户接
入体验

降低误

防范金融
犯罪

商业活动中的反洗钱(AML)

做交易前,需要详细了解您的客户情况,
以规避风险。Shufti Pro专业版商业活动反
洗钱(AML)可以让您:

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  • 实时筛查您的商业伙伴、供应商和最
    终受益方。

  • 数千个AI模型可以在刹那间验证所有商业伙
    伴的身份。

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针对高风险实体的持续反洗钱(AML)筛查

使用Shufti Pro专业版的持续反洗钱(AML)筛查,走在
金融犯罪的前面,遵守所在国的客户身份识别(KYC)
/反洗钱(AML)筛查规则 对您的客户进行定期检查并
记录详细的风险状况,对他们进行评估并选择合适的
交易对象。

您可以保有一个记录表,包括:

  • 高风险地区

  • 加密货币交易所

  • 政治风险人物

  • 预付卡

  • 加密货币市场

Group 4
Group 4

批量筛查以
增强安全性

有很长的客户清单需要验证吗? 不用担
心, Shufti Pro专业版的批量反洗钱(AML)筛查
服务可以为您提供帮助。

您所要做的就是与我们共享所有客户的清
单,Shufti Pro专业版会根据1700多个全球观
察名单来筛查客户背景。 在几秒钟内,我
们的批量反洗钱(AML)筛查解决方案将帮
助验证您的所有客户信息。

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需要Shufti Pro专业版 反洗钱
(AML)筛查的行业

反洗钱(AML)是刻不容缓的工作。 以下是其他必
须执行反洗钱(AML)检查的行业:

bank

银行业务

issurance

保险

hospital

酒店以及娱乐

university

政府

ecommerce

电子商务

p2p

P2P

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银行业务

issurance

保险

hospital

酒店以及娱乐

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政府

ecommerce

电子商务

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请与我们接洽获取更多关于反洗钱(AML)套件的信息