反洗钱(AML)套件
- 现在试用
- 观看演示
我们可以为您提供：
识别高风险实体，自动调整客户接入进程 通过戍
福梯专业版的反洗钱(AML)筛查，您可以逐个辨别，
并立即把高风险的客户排除在外。
反洗钱(AML)筛查
持续的反洗钱(AML)
商业活动反洗钱(AML)
Shufti Pro专业版的反洗钱(AML)套件四大特性
反洗钱(AML)套件的数个特性使它在市场上脱颖而出。使用它
保护您的商业活动免受严厉的
增强版尽职调
查EDD
在客户接入前识别所有的
高风险实体
访问1700多个
数据库
让您的利益相关方在全球1700
多个反洗钱(AML)数据库中识别
高风险。
持续的风险
监控
定期监控您的客户，直
到您放心让客户接入
完美的、多接口的
选择：
我们的API接口简单易用，有
我们全力以赴。
反洗钱(AML)筛查如何运作
您可以通过在您的系统中调用我们的API接口来进行身份验证；也
可以将所有文档上传到后台，再获取验证结果。有三种简单的方法
可以保护您免受金融犯罪的侵害。
验证
输入姓名和生日，用于反洗钱
(AML)筛查
筛查
前述信息通过全球观察名单
进行筛查
结果
筛查结果将会实时显
示在后台
验证
输入姓名和生日，用于反洗钱
(AML)筛查
筛查
前述信息通过全球观察名单
进行筛查
结果
筛查结果将会实时显
示在后台
为什么选择Shufti Pro专业版的反洗钱(AML)筛查
日益增长的金融犯罪导致了严格的反洗钱
(AML)规则，这就是您需要Shufti Pro专业版的反
洗钱(AML)筛查的原因。
降低流
失率
增强商业
活动的安
全性
实时验（仅
需数秒钟）
优化客户接
入体验
降低误
报
防范金融
犯罪
商业活动中的反洗钱(AML)
做交易前，需要详细了解您的客户情况，
以规避风险。Shufti Pro专业版商业活动反
洗钱(AML)可以让您：
查看演示
针对高风险实体的持续反洗钱(AML)筛查
使用Shufti Pro专业版的持续反洗钱(AML)筛查，走在
金融犯罪的前面，遵守所在国的客户身份识别(KYC)
/反洗钱(AML)筛查规则 对您的客户进行定期检查并
记录详细的风险状况，对他们进行评估并选择合适的
交易对象。
批量筛查以
增强安全性
有很长的客户清单需要验证吗？ 不用担
心， Shufti Pro专业版的批量反洗钱(AML)筛查
服务可以为您提供帮助。
您所要做的就是与我们共享所有客户的清
单，Shufti Pro专业版会根据1700多个全球观
察名单来筛查客户背景。 在几秒钟内，我
们的批量反洗钱(AML)筛查解决方案将帮
助验证您的所有客户信息。
Shufti Pro专业版 — 在全球建立信任
Kabayan汇款提供从英国，加拿大和欧洲到菲
律宾的在线汇款服务。汇款行业是竞争非常激
烈的。 该行业受到反洗钱(AML)合规性的严格
监管，这是所有货币服务业务的关键问题。 我
们使用Shufti Pro专业版进行电子证件验证服务可以
加快客户接入流程，为我们的客户提供更顺畅、
更便捷的服务。帮他们向菲律宾的亲朋好友汇款，
从而使我们获得竞争优势。